2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 09:10
Reza Zarrab je iranski-turski zlatni trgovac. Također se izjasnio krivim za pranje novca, bankovne prijevare i ostale optužbe.
Međutim, američka vlada ga koristi kao ključni svjedok u kaznenom suđenju New Yorka svog navodnog kolegu Mehmet Hakan Atilla. Atilla se izjasnio da nije kriv za njegov slučaj.
Zarrab je priznao na sudu da je vjerojatno dao barem 100 milijuna dolara od pomoći Iranu da pranje novca i predložio da bi to moglo biti čak "možda 150 milijuna dolara". Zarađen je 0,4 posto rezanja za nezakonito prebacivanje novca preko međunarodnih banaka.
Iako Zarrab neće reći koliko je pomogao Iranu kretati, na temelju tog postotka, lik je bilo gdje od 25 do 37 milijardi dolara.
Ovo nije prvi put da je pojedinac pomogao Iranu masovnom pranju novca. Prema UN-ovom stručnom vijeću, lokalni poduzetnik u jednoj zemlji 2011. godine prenio je 1 milijardu dolara od središnje banke Irana u zemlje diljem svijeta pomoću lažnih dokumenata.
Zarrab je svjedočio da Iran ima 3 milijarde dolara u Halkbank, turskoj državnoj banci. Zarrab je rekao da su to računi na kojima je radio na pražnjenju kako bi prenijeli iranske fondove. Halkbank je odbio optužbe.
Pa kako je Zarrab proveo cijeli taj novac?
Kao što to kaže: na prostitutkama i Disney World, iako ne u isto vrijeme. Zarrab je priznao da je plaćao za prostitutke kako bi zadovoljio "druge", što vjerojatno znači kao klijente i poslovne partnere.
Također je rekao da mu je 102.000 dolara kada je uhićen u ožujku 2016. godine, koji je planirao koristiti za desetodnevni obiteljski odmor od sedam osoba do Walt Disney Worlda u Orlandu.
Dok je bio u zatvoru u Sjedinjenim Državama, Zarrab je imao svoje odvjetničko lijevak u iznosu od 45.000 dolara za podmićivanje zatvorskog stražara, dobivanje pristupa alkoholu i stražarskog mobitela. Zarrab je također podmićivao svoje zatvorenike kako bi iskoristio svoje telefonske minute kad im je dodijeljeno vrijeme razgovora.
Suđenje Zarrab je izazvalo napetosti između Turske i Sjedinjenih Država. Šteta novca nedavno je svjedočila kako su vrhunski dužnosnici turske vlade intervenirali u programu. I turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i bivši turski ministar gospodarstva Zafer Caglayan odbili su navode.
Zarrab još čeka na njegovu kaznu, što bi moglo uključivati nekoliko godina zatvora. I iako ne znamo točno koliko je on pranje, znamo da je bio u mogućnosti prenijeti ogromnu količinu novca prije nego što se otkrije.
Vrlo neobičan kakav je čovjek sposoban, zar ne?
Preporučeni:
Tinderovi zaposlenici tužili su matičnu tvrtku optužujući ih za procjenu financijskih sredstava za nisku procjenu
Tinderovi suosnivači i rani zaposlenici podnijeli su tužbu protiv IAC-a i Match Group-a. Oni tvrde da je IAC lažirao financijske podatke Tinder-a kako bi izbjegao plaćanje temeljnih fondova i ranijih zaposlenika datuma duga milijardi dolara u kapitalu.
Tajni Bob Dylan arhivi dobiveni za procjenu $ 15 - $ 20 milijuna
Umjetnik je nedavno prodao tajnu Bob Dylan arhivu za procjenu od 15 do 20 milijuna dolara. Arhiv obuhvaća više od 6000 predmeta u trajanju od 60 godina, od rukopisa i bilježnica do dopisivanja, fotografija, suvenirnica, glazbenih instrumenata, pa čak i neobjavljenih studijskih i koncertnih snimaka.
Kako je ovaj NBA igrač otišao iz prve runde kako bi napravio milijune, kako bi McDonaldov zaposlenik zaradio minimalnu plaću
Kako netko ide od toga da je NBA zvijezda što milijunima zaposlenicima McDonladsa čini minimalnu plaću u samo nekoliko godina. Tužan uspon i pad David Harrison.
Sudski dokumenti Britney Spears je napravio 16 milijuna dolara u 2016. godini i širio 11 milijuna dolara na slučajne stvari
Britney Spears je baš kao i ti i ja, svi ti. Dobiva masaže i pedikure, kupuje odjeću, ima proračun za kosu i šminku i plijenom psa. Ona sve to podsjeća na gotovo 11 milijuna dolara godišnje. To je puno znojnica, maskara i pas tretira!
Bivši NBA igrač Vin Baker izgubio je 100 milijuna dolara - Evo kako on radi kako bi ga vratio
Unatoč produktivnoj 13-godišnjoj karijeri u NBA, Vin Baker je izgubio sav novac koji je napravio. Kada je njegov život došao do stjenovite dna, evo kako je počeo okretati.
